Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
Autor principal: | García Colindres, Mónica Vanesa |
---|---|
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2013.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
Ejemplares similares
-
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
por: Galicia Domínguez, Pablo
Publicado: (2017) -
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
por: Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Publicado: (2020) -
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009) -
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por: Sesam Leal, José Luis
Publicado: (2019) -
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
por: Sigüenza Johnston, Ramón David
Publicado: (2012)