Reportes de transacción sospechosa como precedente de una denuncia penal por el delito de lavado de dinero.
| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Guatemala:
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2022.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
| Notas: | Asesor: |
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| Descripción Física: | 1 recurso en línea (101 páginas). |
| Bibliografía: | Bibliografía: p. 99-101 |