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1
Nueva historia monetaria de Costa Rica : de la colonia a la década de 1930.
Publicado 2012
Libro
2
Análisis jurídico de la criminalidad económica, del error de tipo del delito de lavado de activos regulados en el código penal vigente en Guatemala /
por Alvarado Mayén, Esperanza
Publicado 2009
Tesis Libro
3
Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares /
por Miranda Orozco, Elsy Yarcenia
Publicado 2009
Texto completo
Tesis Libro
4
La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
por Damián Ratzán, Gaspar René
Publicado 2012
Texto completo
Tesis Libro
5
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Texto completo
Tesis Libro
6
Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito /
Texto completo
Tesis Libro
7
Leyes bancarias y financieras de Guatemala /
Publicado 1972
Libro
8
Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
por Salazar Arenales, Hilder Loreni
Publicado 2011
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Tesis Libro
9
Conversión a moneda extranjera de los estados financieros básicos de una empresa subsidiaria en la república de Guatemala dedicada a la comercialización de útiles y equipo de oficina, para efectos de reportar a su casa matriz constituida en los Estados Unidos de Norteamérica /
por García Morán, Freud Antonio
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
10
La auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero u otros activos de una entidad fuera de plaza (off shore) /
por De León Noriega, Luis Eduardo
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
11
Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria /
por Quiroa Larios, Sonia Liseth
Publicado 2012
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Tesis Libro
12
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Libro
13
Inaplicación de la extradición como una Institución Jurídica Penal Internacional para combatir el delito de lavado de dinero u otros activos /
por Ramírez Díaz, Yesica Magaly
Publicado 2005
Tesis Libro
14
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
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Tesis Libro
15
Proyecciones y desafíos de los países Latinoamericanos en el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) caso Guatemala /
Tesis Libro
16
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
por Ruíz Castillo, Mario Francisco
Publicado 2007
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Tesis Libro
17
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
por Castillo Juárez, Erick Vinicio
Publicado 2007
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Tesis Libro
18
Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros /
Texto completo
Tesis Libro
19
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado /
por Duarte Pérez, Drei Arsi
Publicado 2008
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Tesis Libro
20
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
por García Reyes, Jasmín Dardane
Publicado 2008
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Tesis Libro
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