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1
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por Pérez Mus, José Alberto
Publicado 2013
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2
Verificación del cumplimineto de la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una institución bancaria /
por Barrientos Salguero, Marisol
Publicado 2015
Materias: “...Terrorismo Prevención...”
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3
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
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4
Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
por Osorio Bol, Nancy Paola
Publicado 2019
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5
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
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6
La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
por Damián Ratzán, Gaspar René
Publicado 2012
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7
"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
por Paz Illescas, Milena del Rocio
Publicado 2016
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8
Cumplimiento de los programas de auditoría interna para validar las disposiciones reguladas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo, en una empresa que se dedica a la movilización de valores /
por Barrera López, Erick Gehovany
Publicado 2015
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