Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /
Autor principal: | Del Cid Cornejo, Jennifer Vanessa (autor) |
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Otros Autores: | Figueroa Andrade, Yanori del Carmen (autor), Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido (autor) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
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