Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /

Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Del Cid Cornejo, Jennifer Vanessa (autor)
Otros Autores: Figueroa Andrade, Yanori del Carmen (autor), Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido (autor)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Materias:
gestión de riesgos
lavado de dinero

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