Marco Jurídico del Lavado de Dinero /
El lavado de dinero -- Componentes y procesos del lavado de dinero -- Elementos de ayuda en el proceso de lavado de dinero -- Medios para combatir el lavado de dinero -- Deficiencias de la cooperación internacional e intercambio de información -- Efectos de la operación casa blanca
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Publicado: |
México:
Oxfor university press,
2000
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| Edición: | 1º ed. |
| Colección: | Colección Estudios Jurídicos
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| Materias: |
| Sumario: | El lavado de dinero -- Componentes y procesos del lavado de dinero -- Elementos de ayuda en el proceso de lavado de dinero -- Medios para combatir el lavado de dinero -- Deficiencias de la cooperación internacional e intercambio de información -- Efectos de la operación casa blanca |
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| Notas: | Incluye anexos con documentos legislativos Incluye indice onosmástico e indíce análitico Incluye Abreviaturas |
| Descripción Física: | XV, 301 p. : il. ; 23 cm. |
| Bibliografía: | Bibliografía : p. 283 - 296 |
| ISBN: | 970-613-228-7 |