Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales

El objetivo de este trabajo investigativo es proponer un modelo de Gobierno Corporativo que actúe como medida preventiva y profiláctica en contra del blanqueo de capitales. Este modelo está basado en la estructuración de los órganos de gobierno societario como “líneas de defensa” independientes, con...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: García Sanjur, Augusto (autor)
Otros Autores: Trujillo López, Virgilio (asesor)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Materias:
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040 |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá 
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100 1 |a García Sanjur, Augusto  |e autor 
245 1 0 |a Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales  |c / por: Augusto García Sanjur ; Director de tesis: Dr. Virgilio Trujillo. 
264 3 |a Panamá :   |b Universidad,   |c 2018 
300 |a 144 páginas :   |c 28 cm 
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337 |2 rdamedia  |a sin mediación  |b n 
338 |2 rdacarrier  |a volumen  |b nc 
500 |a "Trabajo de tesis para optar por el título de: Licenciado en Derecho". -- Página del- título. 
502 |g Tesis  |b Licenciatura  |c Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,   |d 2018 
520 3 |a El objetivo de este trabajo investigativo es proponer un modelo de Gobierno Corporativo que actúe como medida preventiva y profiláctica en contra del blanqueo de capitales. Este modelo está basado en la estructuración de los órganos de gobierno societario como “líneas de defensa” independientes, con funciones y responsabilidades bien definidas en materia de cumplimiento, políticas KYC y KYE, auditoría, análisis y mitigación de riesgos que imposibiliten la entrada de dineros mal habidos a los sujetos Obligados Financieros Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores. Es nuestra tesis que mediante la implementación de normas de obligatorio cumplimiento que estandaricen un modelo de Gobierno Corporativo es posible reducir y por qué no, eliminar el impacto del delito de blanqueo de capitales y proteger el mercado de valores panameño de esta amenaza. 
650 7 |2 LEMBDIG  |9 159747  |a GOBIERNO CORPORATIVO  |x ASPECTOS JURIDICOS 
650 7 |2 LEMB  |9 152080  |a PREVENCION DEL DELITO 
650 7 |2 LEMBDIG  |9 156376  |a LAVADO DE DINERO 
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650 7 |2 LEMB  |9 150421  |a DELITOS ECONOMICOS 
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650 7 |2 LEMB   |9 155672  |a DERECHO  |v TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS 
700 1 |a Trujillo López, Virgilio  |e asesor 
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