Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
El objetivo de este trabajo investigativo es proponer un modelo de Gobierno Corporativo que actúe como medida preventiva y profiláctica en contra del blanqueo de capitales. Este modelo está basado en la estructuración de los órganos de gobierno societario como “líneas de defensa” independientes, con...
Autor principal: | García Sanjur, Augusto (autor) |
---|---|
Otros Autores: | Trujillo López, Virgilio (asesor) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
Ejemplares similares
-
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
por: Kamani Avila, Franchiska -
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Publicado: (2004) -
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
por: Torres Díaz, Yaheli Estela -
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
por: Sáenz González, Julia Elena -
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
por: Rojas Córdova, Guillermo Jesús