Prevención del delito de lavado de dinero u otros activos al optimizar el control de transacciones insólitas, inusuales y sospechosas por medio de receptores pagadores y oficiales de cumplimiento en los bancos del sistema guatemalteco.
| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis Libro |
| Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2016.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto Completo |
| Notas: | Asesor: Licenciado Dodanim Uzziel Guerra Guzmán |
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| Descripción Física: | 1 recurso en línea (70 páginas). |
| Bibliografía: | Bibliografía: p. 69-70 |