Prevención del delito de lavado de dinero u otros activos al optimizar el control de transacciones insólitas, inusuales y sospechosas por medio de receptores pagadores y oficiales de cumplimiento en los bancos del sistema guatemalteco.

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	González Martínez, María Alejandra
Formato:	Tesis Libro
Publicado:	Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2016.
Materias:	BANCOS > MEDIDAS SE SEGURIAD MONEDA > LEGISLACIÓN OPERACIONES BANCARIAS ACTOS ILÍCITOS
Acceso en línea:	Texto Completo


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