Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2020.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
| Notas: | Asesor : Lic. Carlos Vicente Solorzano Soto |
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| Descripción Física: | 189 p. : il. ; 20 cm. |
| Bibliografía: | Bibliografía: p. 186-189 |