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Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.

Bibliographic Details
Main Author: Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Format: Thesis Book
Language:Spanish
Published: Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020.
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