Análisis del efecto financiero-administrativo provocado por la falta de implementación de una metodología de riesgos asociados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en una institución financiera en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala.
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2020.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
Descripción Física: | 1 recurso en línea (106 páginas). |
---|---|
Bibliografía: | Bibliografía p. 88 |