Análisis del efecto financiero-administrativo provocado por la falta de implementación de una metodología de riesgos asociados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en una institución financiera en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala.
| Main Author: | |
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2020.
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| Subjects: | |
| Online Access: | Texto completo |
| Physical Description: | 1 recurso en línea (106 páginas). |
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| Bibliography: | Bibliografía p. 88 |