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| LEADER |
02951nam a2200385 i 4500 |
| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
20220504103219.0 |
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| 007 |
ta |
| 008 |
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| 040 |
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|
|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
|
| 082 |
0 |
4 |
|2 22
|a T 346.031
|b L51
|
| 100 |
1 |
|
|a Lee Bósquez, Rosemary Edith
|e autor
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Consecuencias de la implementación del área de cumplimiento en las firmas de abogados en la República de Panamá
|c / presentado por: Rosemary Edith Lee Bósquez ; Profesor asesor: Dr. Virgilio Trujillo L.
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| 264 |
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3 |
|a Panamá :
|b Universidad,
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a v, 97 páginas, 10 hojas sin numerar ;
|c 28 cm
|
| 336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
| 337 |
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|
|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
|
| 338 |
|
|
|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
|
| 500 |
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|a "Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas". -- Página de título.
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| 502 |
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|g Tesis
|b Licenciatura
|c Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho,
|d 2019
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| 520 |
3 |
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|a Objetivo General: Analizar los requerimientos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, y específicamente para las firmas de abogados, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes en la República de Panamá. Objetivos Específicos: Detallar el proceso de implementación de la Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes en la República de Panamá. Comparar el impacto de los requerimientos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, y específicamente las firmas de abogados, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes, entre la República de Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Sugerir procedimientos para facilitar el cumplimiento de los requisitos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho como Sujetos Obligados No Financieros, Oficiales de Cumplimiento y Clientes en la República de Panamá, de forma sencilla y eficaz.
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 136898
|a ABOGADOS
|x RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
|z PANAMA
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 142094
|a RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
|x ASPECTOS JURIDICOS
|z PANAMA
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 215242
|a CUMPLIMIENTO (DERECHO)
|z PANAMA
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 158481
|a ETICA LEGAL
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 166873
|a PRACTICA DEL DERECHO
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB DIG.
|9 156376
|a LAVADO DE DINERO
|x ASPECTOS JURIDICOS
|z PANAMA
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 155672
|a DERECHO
|v TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS
|
| 700 |
1 |
|
|a Trujillo López, Virgilio
|e asesor
|
| 942 |
|
|
|2 ddc
|c TS
|
| 990 |
|
|
|a SF
|
| 999 |
|
|
|c 380055
|d 380051
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T_346_031000000000000_L51
|7 0
|8 T
|9 406473
|a 10
|b 10
|c 15
|d 2022-04-19
|e obsequio
|o T 346.031 L51
|p 00358725
|r 2022-04-19
|t e.1
|w 2022-04-19
|y TS
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T_346_031000000000000_L51
|7 0
|8 T
|9 406474
|a 24
|b 24
|c 18
|d 2022-04-19
|e obsequio
|l 1
|o T 346.031 L51
|p 00330958
|r 2022-06-24
|s 2022-06-24
|t e.2
|w 2022-04-19
|y TS
|