Consecuencias de la implementación del área de cumplimiento en las firmas de abogados en la República de Panamá
Objetivo General: Analizar los requerimientos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, y específicamente para las firmas de abogados, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes en la República de Panamá. Objetivos Específicos: Detallar el proceso de implementación de la De...
Autor principal: | Lee Bósquez, Rosemary Edith (autor) |
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Otros Autores: | Trujillo López, Virgilio (asesor) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
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