Consecuencias de la implementación del área de cumplimiento en las firmas de abogados en la República de Panamá

Consecuencias de la implementación del área de cumplimiento en las firmas de abogados en la República de Panamá

Objetivo General: Analizar los requerimientos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, y específicamente para las firmas de abogados, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes en la República de Panamá. Objetivos Específicos: Detallar el proceso de implementación de la De...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Lee Bósquez, Rosemary Edith (autor)
Otros Autores: Trujillo López, Virgilio (asesor)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Materias:
ABOGADOS > RESPONSABILIDAD PROFESIONAL > PANAMA
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL > ASPECTOS JURIDICOS > PANAMA
CUMPLIMIENTO (DERECHO) > PANAMA
ETICA LEGAL
PRACTICA DEL DERECHO
LAVADO DE DINERO > ASPECTOS JURIDICOS > PANAMA
DERECHO > TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá

Detalle de Existencias desde Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
Número de Clasificación: T 346.031
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