Consecuencias de la implementación del área de cumplimiento en las firmas de abogados en la República de Panamá
Objetivo General: Analizar los requerimientos de Debida Diligencia para los profesionales del Derecho, y específicamente para las firmas de abogados, como Sujetos Obligados No Financieros y sus clientes en la República de Panamá. Objetivos Específicos: Detallar el proceso de implementación de la De...
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Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
Número de Clasificación: |
T 346.031 |
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Copia | Disponible |